작성자 주식담당자
작성일 2015-03-11 (수) 14:49
첨부#1 제25기_주총소집통지서.hwp (63KB) (Down:467)
제25기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

  우리회사 정관 제19조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

  

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    1.     : 2015 3 27() 오전 9

 

    2.     : 경기도 화성시 삼성14 48(석우동) 피에스케이() 본사 5층 총회장 (T. 031-660-8700)

 

    3. 회의목적사항

      《보고 안건》감사보고, 영업보고

      《부의 안건》

  1호 의안 : 25기 재무제표 승인의 건

  2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

    4. 경영참고사항 비치

       상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁

       결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

    5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

       우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

       따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과

       같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수

       있습니다.

 

    6. 주주총회 참석시 준비물

       - 직접행사 : 신분증

       - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

                            

    7. 기타사항