제27기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여

주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하

소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 30일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동) 피에스케이(주) 본사 5층 총회장

(Tel. 031-660-8700)

3. 회의목적사항

《보고 안건》 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※ 세부내용은 첨부 참조)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박경수 외 2명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실

필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는

위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

* 첨 부 : - 정관 일부 개정에 대한 신구조문대비표

               - 사내이사 후보자 Profile

2017년 3월 15일

피에스케이주식회사

대표이사 박 경 수

첨부1] 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

              정관 개정 신․구조문대비표

현 재	변 경 (안)	개정근거
제10조 【목적】 　⑨ 전기 목적에 관련된 일체의 부대사업	제10조 【목적】 　⑨ 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업    ⑩ 전기 목적에 관련된 일체의 부대사업	사업목적 추가
	부  칙 　제1조【시행일】이 정관은 2017년 3월 30일부터 시행한다.

첨부2] 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

                사내이사 후보자 Profile

가. 사내이사 후보자 Profile

성 명	생년월일	추천인	주 요 약 력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계
박경수	1952년 12월 13일	이사회	미국 캘리포니아주립대학 경영학 석사 現) 피에스케이(주) 대표이사 반도체산업협회 부회장	없음	계열회사 임원
이종진	1967년 8월 17일	이사회	미국 텍사스주립대학 박사 前) 삼성전자(주) 근무 現) 피에스케이(주) 부사장	없음	계열회사 임원
이경일	1962년 9월 10일	이사회	서울대학교 대학원 재료공학 박사 前) Applied Materials 근무 現) 피에스케이(주) 부사장	없음	계열회사 임원